¿Cuáles son los documentos de Panamá: PANAMA PAPERS? Una guía a la mayor filtración financiera de la historia ¿Cuál es la filtración?

Más de 11 millones de documentos se filtraron de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las compañías más secretas del mundo, mostrando cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero y evadir impuestos.

¿Quién es Mossack Fonseca?

Mossack Fonseca es una firma de abogados con sede en Panamá.Proporcionan servicios asociados a empresas que incorporen en jurisdicciones offshore y también proporcionan servicios de gestión de capital de una cuota anual - la gente, básicamente, de acuerdo con los informes, que han ayudado a evitar el pago de impuestos.

Que ha sido afectado?

Celebridades, políticos británicos y algunas de las personas más ricas del mundo se ven afectados por la fuga - incluyendo los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente de China, Xi Jinping, y aquellos involucrados en el círculo íntimo de Vladimir Putin. En total, 12 líderes nacionales fueron nombrados en la fuga de datos.

Aunque Putin no se nombra personalmente en los periódicos, los informes muestran algunos de sus amigos más cercanos han ocultado millones de formas que han sido respaldados por su patrocinio.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) escribió en suvisión general de la fuga el domingo: "La fuga expone las explotaciones en alta mar de 12 líderes mundiales actuales y anteriores y revela cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin en secreto barajan hasta $ 2 mil millones a través bancos y compañías de sombra ".

Veintinueve multimillonarios enumerados-Forbes también se nombran en la fuga.

Gran Bretaña está involucrado?

El ICIJ, dijo: "Los archivos contienen nuevos detalles sobre los grandes escándalos que van desde la más famosa de Inglaterra atraco oro, un asunto político lavado de dinero que se desarrolla en Brasil y acusaciones de soborno que convulsionan la FIFA."

La filtración revela seis miembros de la Cámara de los Lores y tres ex parlamentarios conservadores tenían cuentas en el extranjero, pero los únicos políticos británicos nombrados hasta ahora son Lord Ashcroft, Tory pares baronesa Pamela Sharples y ex diputado conservador Michael Mates.

También ha revelado que docenas de donantes a los partidos políticos del Reino Unido tenían un sistema similar.

Y David Cameron, que prometió acabar con el secreto fiscal hace cuatro años, se enfrenta ahora a una "prueba de credibilidad". Él dijo en 2012: "Francamente algunos de estos regímenes en los que la gente está Aparcamiento enormes cantidades de dinero en alta mar y que toman préstamos de nuevo sólo para reducir al mínimo sus tasas de impuestos, no es moralmente aceptable."

Los críticos dicen que poco se ha hecho, sin embargo, con el Primer Ministro previsto celebrar su última cumbre sobre el tema el próximo mes. Cameron ahora se verá sometido a una intensa presión para eliminar todos los paraísos fiscales del Reino Unido.

El padre de Cameron, que murió en 2010, también se informó de los resultados - que han utilizado Mossack Fonseca para proteger a su fondo de inversión, Blairmore Holdings Inc, de los impuestos del Reino Unido.

La cantidad de datos que se ha filtrado?

Mucho. La fuga es la mayor en la historia, con 11,5 millones de documentos y 2,6 terabytes de información tomados de la base de datos interna de Mossack Fonseca.

Para ponerlo en perspectiva, la fuga es mayor que los 2010 cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks, y los documentos secretos de inteligencia dadas a periodistas por Edward Snowden en 2013.

¿Qué dice Mossack Fonseca por la filtración?

La firma es la defensa de su conducta, pero no discutirá casos específicos, citando la confidencialidad del cliente, The Guardian informa.

Mossack Fonseca dice que las empresas offshore se utilizan con fines legítimos y dice que lleva a cabo la debida diligencia. Se dice que lamenta cualquier mal uso de sus servicios y trata de prevenir activamente.

¿Cómo se produjo la fuga?

Los datos fueron expuestos por un grupo de medios de comunicación internacionales - incluyendo el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung - que recibió primero la información hace más de un año por una fuente anónima.

¿Por qué nos debe importar?

Bueno, aparte de ser la mayor filtración financiera que hemos visto, los informes muestran cómo los líderes políticos e influyentes se han movido en torno a millones, si no miles de millones de dólares que utilizan paraísos fiscales.

La fuga contiene información sobre un total de 214,488 empresas offshore conectada a personas en más de 200 países. Incluye información sobre las figuras políticas pasadas y actuales de Ucrania, Pakistán, Rusia, Islandia, Arabia Saudita, y Argentina.

Y para aquellos que no están interesados ​​en la política, los 11 millones de registros filtrados incluyen los nombres de los 20 jugadores de alto perfil, entre ellas Barcelona y la estrella de Argentina Lionel Messi. Y los informes reclamar el bufete de abogados de la ética de vigilancia de la FIFA tenía relaciones de negocios con tres hombres en escándalo de corrupción mundial de fútbol.

Los informes también dicen que más de 500 bancos y sus ramas han trabajado con la compañía de Panamá desde la década de 1970, y de acuerdo con el sitio web del ICIJ, los bancos globales, incluyendo HSBC, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank y otros han trabajado con Mossack Fonseca para crear en alta mar cuentas.

Ellos dijeron:

"Los archivos de lista de casi 15.600 empresas de papel que los bancos establezcan para los clientes que quieren mantener sus finanzas en secreto, incluyendo miles creados por gigantes internacionales UBS y HSBC."

Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dijo que los documentos cubren el negocio del día a día en Mossack Fonseca en los últimos 40 años. Él dijo: "Creo que la fuga resultará ser probablemente el golpe más grande del mundo en alta mar ha tomado nunca debido a la extensión de los documentos."